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毒贩如何在汇丰洗钱？

美国参议院调查报告称，汇丰在全球运营中控制洗钱及阻止“脏钱”进入美国方面，存在“系统性失灵”问题。这项历时数年的调查发现，汇丰是毒品资金的流通渠道。

2012年8月1日

汇丰失足的代价

汇丰因旗下墨西哥分行涉嫌协助洗钱而面临高额罚金。事实证明，汇丰在改革墨西哥分行文化方面未付出足够努力。调查人员称，汇丰把商业利益看得比合规义务重要。

2012年7月26日

香港地产大亨刘銮雄在澳门被控

因涉嫌行贿及洗黑钱，其旗下房地产企业华人置业昨日在港停牌

2012年5月25日

梵蒂冈新建反洗钱机构

希望获得国际监管机构认可，被列入遵守反洗钱规定的司法辖区名单

2010年12月30日

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