洗钱 - FT中文网

洗钱

金融科技领域的“好创新”与“坏创新”

创新人士自诩技术正在让金融服务变得更便利，但应警惕，伴随这些技术出现的数字金融犯罪也在增多。

2017年4月6日

美财政部：美高端房产成为重要洗钱渠道

美国财政部一项调查证实纽约和迈阿密等城市的高端房产正被用来输送非法财富，借助壳公司的全现金交易成为焦点。

2017年2月24日

中国工行在马德里遭搜查

工行马德里分行涉嫌为犯罪团伙洗钱4000万欧元，有5名员工被拘留

2016年2月18日

如何拯救人民币的“失血恐慌症”？

FT中文网专栏作家叶檀：用技术解决根本问题，向来是中国改革的首选。但技术与创新的背后应是市场与制度，缺少健全的市场机制，人民币的实力和信用就难以真正树立。

2016年1月25日

比利时指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱

检方指控该银行帮助比利时富有客户，将资金转移到离岸避税天堂

2014年11月18日

维京群岛遭遇“反洗钱”压力

随着各国加大反洗钱力度、银行业避险倾向上升，英属维京群岛正在丧失其“避税天堂”的优势，尤其是对中国公司的吸引力。

2014年9月17日

俄罗斯富豪叶夫图申科夫被软禁

叶夫图申科夫旗下公司被指在收购国有资产时采用“犯罪手段”

2014年9月17日

银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价

据报道中国银联将与执法部门分享部分交易资料，旨在阻止中国内地公民非法换汇

2014年5月8日

比特币企业家被控参与洗钱

希瑞姆涉嫌与人合谋，向在线毒品买卖网站Silk Road用户销售比特币

2014年1月28日

以色列诉中国银行案有新进展

原告律师称前美国财政部次长利维能提供中行相关交易的一手信息，利维对此拒绝置评

2013年11月12日

法国：中俄买家收购酒庄有洗钱之虞

反洗钱部门警告，收购酒庄法律结构复杂，受益人和资金来源很难确定

2013年8月19日

网络洗钱圣地覆灭记

“自由储备银行”从不验证用户身份的真实性，因此它成为毒贩、计算机黑客、儿童色情传播者和身份信息窃贼的“首选银行”。

2013年6月13日

洗钱担忧冲击代理银行业务

西方大银行纷纷切断新兴市场代理银行关系

2013年4月22日

Lex专栏：汇丰麻烦还没完

在今年7月为洗钱指控拨备7亿美元之后，汇丰银行又再次拨备8亿美元用于与美国当局达成和解。尽管汇丰银行业务的表现好过同行，但监管风险正威胁它的优势地位。

2012年11月6日

汇丰洗钱案的启示

前美国情报官员卡萨拉：各国政府官员们应利用查处汇丰洗钱案等公司丑闻的机会，重新致力于打击全球范围内的贪婪和肮脏资金，而非靠新闻热点捞取政绩。

2012年8月21日

澳门警方突击搜查赌场逮捕150人

中国内地和香港警方也参与了这一打击暴力犯罪的行动

2012年8月7日

毒贩如何在汇丰洗钱？

美国参议院调查报告称，汇丰在全球运营中控制洗钱及阻止“脏钱”进入美国方面，存在“系统性失灵”问题。这项历时数年的调查发现，汇丰是毒品资金的流通渠道。

2012年8月1日

汇丰失足的代价

汇丰因旗下墨西哥分行涉嫌协助洗钱而面临高额罚金。事实证明，汇丰在改革墨西哥分行文化方面未付出足够努力。调查人员称，汇丰把商业利益看得比合规义务重要。

2012年7月26日

香港地产大亨刘銮雄在澳门被控

因涉嫌行贿及洗黑钱，其旗下房地产企业华人置业昨日在港停牌

2012年5月25日

梵蒂冈新建反洗钱机构

希望获得国际监管机构认可，被列入遵守反洗钱规定的司法辖区名单

2010年12月30日

金融违法

澳大利亚司法部部长基南周二与中国反洗钱监测分析中心的代表签署协定，两国同意就洗钱和其他金融违法行为交换情报。基南表示，跟踪资金路径对打击有组织犯罪来说极为重要。

2025年10月25日

信息公开

英国首相卡梅伦12日称，他准备开展打击洗钱的行动，并呼吁美国和中国也这样做。卡梅伦宣布，将设立一个公共登记册，从上面可以查出英国房地产及公司的真正所有者。

2025年10月25日