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Web3与加密金融

“比特币迷雾”案:比特币挥之不去的丑闻幽灵

在比特币成为主流之际,“比特币迷雾”案的宣判令人想起它不光彩的历史。

我们很容易找到关于比特币的热情洋溢的媒体报道。

本周早些时候,比特币触及73803美元的创纪录高点,不过此后有所回落。美国新批准的一批现货比特币ETF吸引了逾100亿美元的资金,这些基金由华尔街的老牌机构发行,其中包括全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)。

因此,行业观察人士和金融市场专家纷纷宣布比特币即将“成熟”。这种曾经属于自由意志主义者和罪犯的“朋克摇滚技术”已经成长起来,并像其他任何受人尊敬的投资资产一样,在严肃的投资组合中赢得了一席之地。

先别着急。比特币仍然是加密货币,当涉及到加密货币时,丑闻永远不会太远。

本周,比特币混合服务“比特币迷雾”(Bitcoin Fog)的创始人罗曼•斯特林戈夫(Roman Sterlingov)在美国被判犯有洗钱阴谋和欺诈洗钱罪。两项罪名的最高刑罚都是20年监禁。他还被判犯有另外两项与汇款有关的罪名,每项罪名最高可判处五年监禁。他将在稍后被判刑。

陪审团认定,斯特林戈夫的平台帮助洗钱逾100万枚比特币。该平台掩盖了比特币交易在数字账本上留下的痕迹。

在交易发生时,这一数字约为4亿美元,但以今天的天价计算,这一数字约为840亿美元。美国司法部将2011年至2021年的“比特币迷雾”(Bitcoin Fog)称为“持续时间最长”的比特币混合服务,并因“犯罪分子的洗钱服务”而臭名昭著。

“被告和他的客户认为,他们可以利用比特币迷雾来掩盖这些非法交易,”美国司法部刑事部门代理助理检察长妮可•M•阿根蒂耶里(Nicole M . Argentieri)说。“陪审团的有罪判决表明,这种想法是错误的。”

在我进一步讨论之前,重要的是要指出,从绝对值来看,通过主权货币清洗的黑钱比通过比特币清洗的更多。

这是该行业一个常见的说辞,但它并不是特别有说服力:不仅美元和英镑的交易范围远远超过比特币——正如美国证券交易委员会主席加里•詹斯勒(Gary Gensler)最近指出的那样——它们也没有像比特币那样被行业支持者视为复兴货币。

“人们对比特币的态度越来越自满,因为它已经达到了历史新高,而且主流企业也加入了这个行列,”Asset Reality的创始人兼首席执行官艾丹•拉金(Aidan Larkin)说。Asset Reality是一家为执法机构没收和管理资产的公司。

“我们必须记住,这仍然是狂野的西部,”他补充说。

加密混合服务允许用户混淆交易活动,正常情况下这些活动将在公共账本区块链上能够查询到。因此,不出所料,混合服务一直是美国检察官和执法部门关注的焦点,而这远非这项技术第一次与美国司法部门的长臂对抗。

但斯特林戈夫的案例特别令人感兴趣,因为它涉及到业界最常见的话题之一:比特币和加密货币不是一回事。他们的立场是,比特币作为一种“数字黄金”的形式,在其近15年的历史中一直保持不变,而成千上万的山寨替代品来来去去,却远没有获得如此大的吸引力。

每当加密世界的某个小众角落遇到麻烦时,比特币的倡导者(通常被称为“比特币最大化主义者”)就会做出这种区分。

这是真的。朝鲜黑客通过一款建立在以太坊网络上的与加密货币相关的视频游戏窃取了逾6亿美元。比特币与FTX或TerraLuna稳定币的崩溃无关。

长期以来,美国财政部一直将目标对准加密货币混合商,并于2022年对Tornado Cash实施制裁。Tornado Cash是一个建立在以太坊(Ethereum)上的平台,据称帮助洗钱逾70亿美元,并帮助朝鲜黑客逃避经济处罚。

但斯特林戈夫的定罪提醒人们,比特币也有一段不光彩的过去。它是Mt. Gox和丝绸之路(Silk Road)历史性案件的核心,最近臭名昭著的加密货币夫妇希瑟•摩根(Heather Morgan)和伊利亚•利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)在试图洗钱价值逾40亿美元的比特币后认罪。据彭博社报道,利希滕斯坦后来作证说,他多次使用“比特币迷雾”来帮助他洗钱。

美利坚大学(American University)法学教授希拉里•艾伦(Hilary Allen)告诉我:“比特币比其他加密货币更纯粹的说法非常空洞,没有理由将它们区分开来。”

如今,比特币雾案再次提醒投资者,世界上最大的加密货币对犯罪分子和华尔街的吸引力一样大。

美国司法部表示:“这些加密货币大部分来自暗网市场,与非法毒品、计算机犯罪、身份盗窃和儿童性虐待材料有关。”

拉金补充说:“一方面,比特币持有者要求合法性,另一方面,他们要求被视为特殊的,与其他加密货币不同。你必须二选一。”

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